南凌科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
獨立董事關于第三屆董事會第九次會議相關事項的
獨立意見
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規及《公司章程》
《獨
立董事工作制度》等規定，我們作為南凌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的獨立董事，本著認真、負責的態度查閱了公司董事會提供的相關資料，對公司
相關事項基于獨立判斷的立場，現發表獨立意見如下：
一、關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分第一類限制性股票事項
的獨立意見
公司此次回購注銷《2021 年限制性股票激勵計劃》部分第一類限制性股票
事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、規范性文件以及公
司《2021 年限制性股票激勵計劃》相關規定，此次回購注銷部分第一類限制性股
票事項審議程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，
也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職，不存在損害公司全體股東尤其是中小股東
利益的情形。
據此，同意公司第三屆董事會第九次會議審議的《關于回購注銷 2021 年限
制性股票激勵計劃部分第一類限制性股票的議案》，并同意提交公司股東大會審
議。
二、關于作廢處理 2021 年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的第二
類限制性股票事項的獨立意見
公司此次作廢處理《2021 年限制性股票激勵計劃》部分已授予尚未歸屬的
第二類限制性股票事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、
規范性文件以及公司《2021 年限制性股票激勵計劃》相關規定，此次作廢部分已
授予尚未歸屬的第二類限制性股票事項審議程序合法合規，不會對公司的財務狀
況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職，不存在損
害公司全體股東尤其是中小股東利益的情形。
據此，同意公司第三屆董事會第九次會議審議的《關于作廢 2021 年限制性
股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的第二類限制性股票的議案》。
三、關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的獨立意見
公司本次對公司章程相關條款的修訂符合相關法律、法規、規范性文件及《公
司章程》規定，沒有損害公司及廣大股東利益，符合公司實際情況，不存在損害
公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。
據此，同意公司第三屆董事會第九次會議審議的《關于變更注冊資本暨修訂
<公司章程>的議案》，并同意提交公司股東大會審議。
四、關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃授予價格的獨立意見
公司本次調整限制性股票首次及預留授予價格的相關安排，符合《上市公司
股權激勵管理辦法》等有關法律法規及《2022 年限制性股票激勵計劃》等相關規
定，調整程序合法、合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響，不
會影響全體股東的利益。
據此，同意公司第三屆董事會第九次會議審議的《關于調整 2022 年限制性
股票激勵計劃授予價格的議案》。
獨立董事：陳永明、張建斌、王海茸
南凌科技股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十七日
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